Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odbędzie się dnia 11 sierpnia 2006 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Automobilklubu Polski w Warszawie przy ulicy Pańskiej 85.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2005 roku;
2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2005 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2005 rok;
4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2005 roku;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2005 rok;
3) pokrycia straty netto za 2005 rok;
4) pokrycia nie pokrytej straty z lat ubiegłych;
5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku;
6) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku;
7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku;
7. Wybór Rady Nadzorczej Funduszu na nową wspólna kadencję.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 3 sierpnia 2006 roku do godziny 17.00, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione, przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
powrót
|
