JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 30 kwietnia 2004 roku, na godz. 10.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Automobilklubu Polskiego w Warszawie przy ulicy Pańskiej nr 85.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2003 roku;
2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2003 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2003 rok;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2003 roku;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2003 rok;
3) pokrycia straty netto za 2003 rok;
4) pokrycia zrealizowanej nie pokrytej straty z lat ubiegłych;
5) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku;
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku;
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przez terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 22 kwietnia 2004 roku do godz. 18,oo, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji, oraz że akcje te zostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
powrót
|
