Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odbędzie się dnia 27 lipca 2009 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Automobilklubu Polski w Warszawie przy ulicy Pańskiej 85.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2008 roku;
2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2008 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2008 rok;
4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2008 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku oraz raportem i opinią biegłego rewidenta;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2008 roku;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2008 rok;
3) pokrycia straty netto za 2008 rok;
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2008 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku;
5) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku;
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku;
7) wyboru Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję;
8) zmian treści Statutu Funduszu oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do postanowień § 38 ust. 1 pkt. 2 RRM z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych…. Zarząd JUPITERA NFI S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian:
1. Dotychczasowe brzmienie art. 2
„Siedzibą Funduszu jest m. st. Warszawa.”.
Proponowane brzmienie art. 2
„Siedzibą Funduszu jest Kraków.”.
2. Dotychczasowe brzmienie art. 7
„Przedmiotem działalności Funduszu jest:
7.1.nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
7.2.nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
7.3.nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
7.4.wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
7.5.rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
7.6. udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
7.7.zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.”.
Proponowane brzmienie art. 7:
„7.1.Przedmiotem działalności Funduszu jest:
a).nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
b).nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
c).nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
d).wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
e).rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
f).udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
g).zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.
7.2.Przedmiot działalności Funduszu określony w art. 7.1 oznaczony jest w PKD numerami 64.30.Z oraz 64.92.Z.”.
3. Dotychczasowe brzmienie art. 22.6:
„22.6. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.”.
Proponowane brzmienie art. 22.6:
„22.6.Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.”.
4. Dotychczasowe brzmienie art. 26.2:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.”.
Proponowane brzmienie art. 26.2:
„Z zastrzeżeniem art.399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”.
5. Dotychczasowe brzmienie art. 27.2:
„Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”.
Proponowane brzmienie art. 27.2:
„Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”.
6. Dotychczasowe brzmienie art. 28:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.”.
Proponowane brzmienie art. 28:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Funduszu lub w Warszawie.”.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 17 lipca 2009 roku do godziny 17.00 złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
powrót
|
