JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 30.04.2004 roku, podjęło następujące uchwały:
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 70 (1906) z dnia 8 kwietnia 2004 roku, pozycja 3309.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2003 roku:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2003 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2003 roku w wersji mu przedłożonej.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2003:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2003, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 228.822.676,58 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy);
rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 55.328.467,43 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści trzy grosze), na którą składa się zrealizowana strata netto w kwocie 43.411.666,41 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy) oraz niezrealizowana strata netto w kwocie 11.916.801,02 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy osiemset jeden złotych dwa grosze);
zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 60.206.217,57 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście sześć tysięcy dwieście siedemnaście złotych pięćdziesiąt siedem groszy);
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku wykazujące spadek środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego o kwotę 17.995.751,67 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy), tj. do kwoty 6.888.040,76 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści złotych siedemdziesiąt sześć groszy).
zestawienie portfela inwestycyjnego;
informacja dodatkowa;
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2003 rok w wersji mu przedłożonej.
Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2003 rok:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2003, postanawia:
§ 1.
Zrealizowaną stratę netto w kwocie 43.411.666,41zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy) pokryć z kapitału zapasowego Funduszu.
§ 2.
Niezrealizowaną stratę netto wykazaną na dzień 31 grudnia 2003 roku w kwocie 11.916.801,02 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy osiemset jeden złotych dwa grosze) przenieść na niepokryte niezrealizowane straty z lat ubiegłych.
Uchwała w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych postanawia:
zrealizowaną niepokrytą stratę z lat ubiegłych w kwocie 15.808.188,07 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset osiem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych siedem groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Funduszu.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2003 roku:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Januszowi Koczykowi (w okresie 1.01.2003 – 31.12.2003) oraz Wiceprezesowi Zarządu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu (w okresie 1.01.2003 – 31.12.2003) absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2003 roku:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej Funduszu:
Igorowi Chalupcowi – (w okresie 1.01. 2003 r. – 6.08. 2003 r.)
Sławomirowi Golonce – (w okresie 1.01.2003 r. – 31.12.2003 r.)
Jakubowi Goskowi – (w okresie 24.04.2003 r – 31.12.2003 r.)
Andrzejowi Hajkowskiemu – (w okresie 24.04.2003 r. – 31.12.2003 r.)
Markowi Kamińskiemu – (w okresie 1.01.2003 r. – 31.12.2003 r.)
Jerzemu Kędzierskiemu – (w okresie 1.01.2003 r. – 20.03.2003 r.)
Jerzemu Kotarskiemu – (w okresie 1.01.2003 r. – 31.12.2003 r.)
Sławomirowi Krużmanowskiemu – (w okresie 12.09.2003 r. – 31.12.2003 r.)
Stanisławowi Ładyce – (w okresie 1.01.2003 r. – 31.12.2003 r.)
Waldemarowi Markiewiczowi – (w okresie 1.01.2003 r. – 24.04.2003 r.)
Urszuli Pałaszek – (w okresie 1.01.2003 r. – 31.12.2003 r.)
Piotrowi Robakowi – (w okresie 24.04 2003 r – 31.12.2003 r.)
Tomaszowi Wołochowi – (w okresie 1.01.2003 r. – 19.02.2003 r.)
absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
powrót
|
