JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 8 listopada 2004 roku, na godz. 10.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Automobilklubu Polskiego w Warszawie przy ulicy Pańskiej nr 85.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
1. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Fundusz;
1. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę 1.300.000 zł. (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) poprzez umorzenie 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Funduszu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w celu realizacji podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Fundusz wraz ze zmianą treści art. 9 pkt. 1 Statutu Funduszu;
1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego teksty zmienionego Statutu Funduszu;
1. Podjecie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu;
1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Ponadto w związku z zamierzoną zmianą Statutu Funduszu, JUPITER NFI S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian:
Art. 9 pkt.1 dotychczasowe brzmienie:
"9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 5.207.220,40 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 26.036.102 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzydzieści sześć tysięcy sto dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach od 000.000.001 do 026.036.102 oraz na 26.036.102 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzydzieści sześć tysięcy sto dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B o numerach od 000.000.001 do 026.036.102 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.".
Art.9. pkt.1 proponowane brzmienie:
"9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.907.220,40 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 19.536.102 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto dwie) akcje zwykłe na okaziciela Serii A o numerach od 000.000.001 do 019.536.102 oraz na 19.536.102 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto dwie) akcje zwykłe na okaziciela Serii B o numerach od 000.000.001 do 019.536.102, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.".
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 29 października 2004 roku do godziny 17.00, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji, oraz że akcje te zostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
powrót
|
