JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanym na dzień 11. lutego 2004 r.
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana .......................
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 13 (1849) z dnia 20 stycznia 2004 roku, pozycja 565.
Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i art. 19.1 Statutu oraz w związku ze złożoną rezygnacją przez jednego z członków Rady, postanawia ...........................
Uchwała w sprawie zatwierdzenia aneksu do Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 30 ust. 5 Statutu oraz § 10 ust. 3 Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku, zwanej dalej "Umową o Zarządzanie", postanawia:
1. Zatwierdzić aneks do Umowy o Zarządzanie zawarty w dniu 22 stycznia 2004 roku i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/04/IV.
2. Tekst aneksu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały.
ANEKS
do Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
z dnia 12 lipca 1995 roku.
W dniu 22 stycznia 2004 roku w Warszawie pomiędzy:
JUPITEREM Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47 A, zwaną dalej "Funduszem", reprezentowaną przez członków Rady Nadzorczej: Sławomira Golonkę - Przewodniczącego Rady i Iandrzeja Kotarskiego - Sekretarza Rady, upoważnionych do podpisania niniejszego Aneksu Uchwałą Rady nr 02/04/IV z dnia 22 stycznia 2004 roku;
a
Trinity Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47 A, zwaną dalej "Firmą Zarządzającą", reprezentowaną przez członków Zarządu: Janusza Koczyka - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Niesiobędzkiego - Wiceprezesa Zarządu;
zawarty został Aneks do Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku, zwanej dalej "Umową", następującej treści:
§ 1.
§ 4 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie:
"Za świadczenie usług zgodnie z Umową, Firma Zarządzająca otrzyma od Funduszu roczne ryczałtowe wynagrodzenie za zarządzanie, zwane dalej "Wynagrodzeniem za Zarządzanie", w wysokości stanowiącej równowartość w złotych 2.200.000,- (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) EURO, według średniego kursu EURO opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury, z tym zastrzeżeniem, iż dla potrzeb obliczania kwoty Wynagrodzenia za Zarządzanie górna granica średniego kursu EURO nie może być wyższa niż 4,60 zł.".
§ 2.
Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
§ 3.
Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
§ 4.
Aneks wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Funduszu z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr 1/2000 NWZ 3 NFI S.A. z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 19.1 Statutu, postanawia:
1. uchylić uchwałę Nr 1/2000 NWZ 3 NFI S.A. z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
powrót
|
