JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 8 listopada 2004 r.
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana .......................
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 198 (2034) z dnia 8 października 2004 roku, pozycja 10695.
Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Fundusz.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu, postanawia co następuje:
§ 1.
1. Walne Zgromadzenie umarza 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Funduszu, z czego 6.500.000 akcji jest akcjami Serii A oraz 6.500.000 akcji jest akcjami Serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLNFI0300017, zwanych dalej "Akcjami".
2. Fundusz nabył Akcje w celu ich umorzenia w dniu 8 września 2004 roku, za zgodą akcjonariuszy, na rynku regulowanym w trybie publicznie ogłoszonego wezwania na sprzedaż akcji, zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, działając zgodnie z art. 362 § 1 pkt. pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych.
§ 2.
1. Cena jednostkowa nabycia Akcji wynosiła 4,70 złotego.(słownie: cztery złote siedemdziesiąt groszy).
2. Łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego przez Fundusz akcjonariuszom z tytułu nabycia Akcji wyniosła 61.100.000 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto tysięcy złotych).
§ 3.
Umorzenie Akcji następuje w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) natomiast w pozostałym zakresie z kapitału zapasowego Funduszu.
§ 4.
1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art., 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie, poprzez umorzenie części akcji Funduszu.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Funduszu w związku z umorzeniem akcji własnych Funduszu oraz zmiany treści art. 9 pkt. 1 Statutu Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 §1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 pkt. 2 Statutu postanawia:
§ 1.
W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 o umorzeniu akcji Funduszu, obniża się kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 5.207.220,40 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści groszy) do kwoty 3.907.220,40 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści groszy), tj. o kwotę 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).
Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Funduszu, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonych w uchwale nr 3 niniejszego Walnego Zgromadzenia (Akcje).
Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Fundusz.
§ 2.
Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z wpisem do rejestru zmiany Statutu Funduszu, o której mowa w § 3 niniejszej uchwały.
§ 3.
Zmienia się art. 9 pkt. 1 Statut Funduszu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.907.220,40 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 19.536.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii A o numerach od 000.000.001 do 019.536.102 oraz na 19.536.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii B o numerach od 000.000.001 do 019.536.102, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.".
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statuty wymaga wpisu do rejestru.
Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana / Panią
...........................................................
.............................................................
Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.1 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana / Panią
...........................................................
.............................................................
powrót
|
