JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 7 lutego 2005 roku.
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ......................................................
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Funduszu w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 10 z dnia 14 stycznia 2005 roku, pozycja numer 539.
Uchwała w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych:
§ 1.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości, postanawia, iż Fundusz, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku, sprawozdania finansowe winien sporządzać zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 1/2000 z dnia 10 marca 2000 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej:
§ 1.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i art. 19.1 Statutu, postanawia uchylić uchwałę Nr 1/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., z dnia 10 marca 2000 r., w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu:
§ 1.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i art. 19.1 Statutu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią / Pana:
..................................
..................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu:
§ 1.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i art. 19.1 Statutu postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana:
..................................
..................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych i art. 25 Statutu, postanawia:
§ 1.
Uchylić uchwałę Nr 12/97 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 3 NFI SA., z dnia 12 września 1997r., w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
§ 2.
Ustalić następujące kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
1. Miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, wynosi ................. zł (słownie: ........................... złotych) brutto.
2. Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi ................. zł (słownie: ........................... złotych) brutto.
3. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi ................. zł (słownie: ........................... złotych) brutto.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
powrót
|
