| |
Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 11 marca 2009 roku, na godz. 11.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Automobilklubu Polski w Warszawie przy ulicy Pańskiej 85.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu;
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpózniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 03 marca 2009 roku do godziny 17.00, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione, przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie.
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje treść uchwał
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu z 11 marca 2009
roku.
*Uchwała nr 1* w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka
Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.
*Uchwała nr 2* w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka
Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w
brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 28
(3131) z dnia 10 lutego 2009 roku, pozycja 1618.
*Uchwała nr 3* w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka
Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i
art. 19.1 Statutu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej:
1. Pana Waldemara Markiewicza;
2. Pana Stanisława Ładykę;
3. Pana Andrzeja Wrębiaka;
4. Pana Bogdana Nogalskiego;
5. Panią Magdalenę Robak.
*Uchwała nr 4* w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka
Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i
art. 19.1 Statutu postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Grzegorza
Hajdarowicza.
*Uchwała nr 5* w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka
Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i
art. 19.1 Statutu postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Witolda
Obszyńskiego.
*Uchwała nr 6* w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka
Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i
art. 19.1 Statutu postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Piotra Łysek.
*Uchwała nr 7* w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka
Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i
art. 19.1 Statutu postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Janusza
Koczyka.
*Uchwała nr 8* w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka
Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i
art. 19.1 Statutu postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią Dorotę
Hajdarowicz.
Informacje dotyczące osób powołanych w skład Rady Nadzorczej przekazane
zostaną raportem bieżącym w dniu jutrzejszym.
|
